내몽골자치구 지방재정관리국의 "내몽고 자치구 불법 자금조달 놀이터 카지노에 대한 보상 조치(재판)" 발행에 관한 통지

내몽골자치구 지방재정국

"내몽골자치구 불법자금 모금 놀이터 카지노에 대한 포상조치(재판)" 발행에 관한 고시

네이진관파 [2024] No. 11

후허하오터시 지방재정국, 각종 리그 재정국, 만저우리시, 어렌하오터시 재정국:

'내몽고자치구 불법자금 모금 놀이터 카지노 보상조치(재판)' 개정안을 지금 실태를 고려하여 시행해 주시기 바랍니다.

내몽골자치구 지방재정국

2024년 11월 30일

(이 기사는 대중에게 공개됩니다)

내몽골자치구 불법자금모금 놀이터 카지노에 대한 보상조치(재판)

　　제1장 일반 조항

　　1조불법자금 모금 예방 및 처리에 사회 각계각층의 적극적인 참여를 독려하기 위해 불법자금 모금의 단서를 신속히 발굴하고 불법자금 모금의 숨겨진 위험을 효과적으로 해결하며 경제 및 금융질서를 효과적으로 유지한다. 『불법자금 모금 방지 및 처리에 관한 규정』(국무원령)에 의거하여 지역의 사회 안정과 안정을 도모합니다. 제737호), "불법 모금 방지 및 처리에 관한 국무원의 의견"(국발[2015] 제59호), "내몽고 자치구의 불법 모금 방지 및 처리에 관한 실시세칙"(국법[2015] 제59호) 내무반파[2023] 제11호), 이 방법은 우리 구의 실태를 바탕으로 작성되었다.

　　기사 2본 방법에서 언급하는 불법 자금 조달이란 국무원 재정 관리 부서의 법적 허가 없이 원리금 상환 또는 기타 투자 수익 제공을 약속하거나 위반하여 불특정 대상으로부터 자금을 흡수하는 행위를 말합니다. 국가 재정 관리 규정.

　　제3조보고 및 보상 업무는 "영토 관리 및 계층적 보상" 원칙을 준수합니다. 구체적인 업무는 자치 지역의 모든 수준에서 불법 자금 조달을 처리하는 주요 부서에서 처리합니다. 국무원재정관리부서의 주무부처, 규제기관, 지사, 파견사무소는 각자의 책임을 지고 관련 업무에 협력하고 협조한다.

　　제4조모든 단위 또는 개인은 방문, 전화, 서신, 이메일, 인터넷, 팩스 등을 통해 자치구의 불법 모금을 처리하는 주요 부서에 불법 모금 활동을 놀이터 카지노할 권리가 있습니다. 놀이터 카지노자는 사건 조사 및 처리를 원활하게 하기 위해 불법 모금 행위를 우선적으로 처리해야 합니다. 놀이터 카지노는 모금자의 등록지, 주소지 또는 상거소의 관련 부서에 이루어져야 합니다. 자치구의 각급 불법자금모금을 처리하는 주요 부서는 사무실 주소, 보고 전화번호, 이메일, 보고 미니 프로그램 등을 대중에게 공개해야 합니다.

　　5조불법 모금 처리에 있어 각급 주요 부서는 정책 홍보를 강화하고 그리드 회원, 대학생 마을 공무원, 재정 부촌장, 금융 실무자, 풀뿌리 자치 단체, 업계 협회 등을 적극적으로 동원했습니다. 모니터링 및 조기경보 등을 포상 범위에 포함시켰습니다.

　　제6조보고 보상은 현금 보상, 실물 보상 등의 형태를 취할 수 있으며, 한 번에 또는 분할로 지급될 수 있습니다.

　　제2장 보상 조건

　　제7조보상 보고는 다음 조건을 동시에 충족해야 합니다.

(1) 놀이터 카지노 대상이 명확하고 구체적인 불법 사실 및 관련 증거 자료가 있는 경우

(2) 놀이터 카지노된 행위는 불법 자금 조달로 의심됩니다.

(3) 실명제보를 원칙으로 하며, 놀이터 카지노자는 성명, 주민등록번호, 연락처 등 기본정보를 제공해야 합니다.

(4) 관련 부서에서 놀이터 카지노 내용을 사전에 파악하지 못했습니다.

(5) 놀이터 카지노 내용은 사실임이 확인되었습니다.

(6) 놀이터 카지노 대상이 개인인 경우, 그 주소 또는 상거소는 내몽고자치구 내에 있어야 하며, 놀이터 카지노 대상이 단위인 경우에는 그 등록지이다. 내몽골자치구.

　　제8조다음 상황 중 하나가 발생하면 보상이 제공되지 않습니다.

(1) 직무 범위 내에서 불법 모금 단서를 파악한 불법 모금 직원을 예방 및 처리하고 스스로 놀이터 카지노하거나 타인에게 지시합니다.

(2) 불법 모금 활동자 또는 불법 모금 활동 촉진자의 놀이터 카지노;

(3) 놀이터 카지노된 불법 사실 및 단서는 언론, 온라인 정보 등을 통해 공개적으로 보도되거나 공개되었습니다.

(4) 놀이터 카지노된 불법 사실이 행정처분 또는 형사소송 절차에 들어간 경우;

(5) 제보자의 신원정보를 확인할 수 없습니다.

(6) 내부 고발자가 놀이터 카지노 단서를 얻기 위해 절도, 사기 또는 법률 및 규정에서 금지하는 기타 불법적인 수단을 사용하는 경우;

(7) 기타 법률 및 규정에 위배되는 상황.

　　9조보고 보상 구현은 다음 원칙을 따라야 합니다.

(1) 동일한 상황을 2인 이상이 별도로 놀이터 카지노한 경우, 다른 제보자가 제공한 놀이터 카지노 내용이 사건 수사 및 처리에 실질적인 도움이 된 경우 먼저 놀이터 카지노한 사람에게 포상금을 지급할 수 있습니다. 적절하게 주어집니다.

(2) 2인 이상이 동일한 놀이터 카지노를 공동으로 놀이터 카지노한 경우, 동일한 놀이터 카지노에 따라 보상을 지급하며, 보너스는 공동 놀이터 카지노자에게 지급됩니다.

(3) 동일한 제보자가 다른 부서, 다른 리그(도시)에서 동일한 사실을 놀이터 카지노한 경우 동일한 제보자가 제보한 다른 사건의 사실에 대한 단서에 대해 중복 보상이 제공되지 않습니다. 피조사자.

(4) 놀이터 카지노 포상의 대상은 원칙적으로 실명 제보에 한하며, 익명으로 놀이터 카지노하여 조사한 경우에는 제보자의 신원이 확인 가능하고 제보자가 보상을 받을 의사가 있는 경우에 한합니다. 보상을 주어야 합니다.

(5) 지방 전역의 불법 모금 활동 놀이터 카지노는 지방 외부에서 포상금 제공 여부에 대한 제한을 받지 않습니다.

　　제3장 놀이터 카지노 검증 및 보상 기준

　　제10조놀이터 카지노 확인 및 처리는 다음 절차에 따라 수행됩니다.

(1) 놀이터 카지노 접수 후, 각급 불법자금 모금 처리 담당 부서는 관련 놀이터 카지노 정보(놀이터 카지노자의 이름, 연락처, 신원 증명서, 놀이터 카지노된 통화 기록, 자료, 신체 정보)를 보관해야 합니다. 증거 등) 및 기밀 등록을 수행합니다.

(2) 접수 부서는 놀이터 카지노된 정보를 놀이터 카지노 단위의 등록 장소(개인의 경우 거주지 또는 상거소지)의 불법 모금 처리 담당 부서에 제출하여 확인 및 폐기합니다.

(3) 불법 자금 조달 처리 담당 부서는 놀이터 카지노 및 검증을 담당하며 지방 공안, 산업 당국, 규제 당국, 국무원 재무 관리 부서의 지사 및 파견 사무소를 구성하여 조사 및 결정을 수행합니다. ;

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　　제11조놀이터 카지노 보상 기준은 놀이터 카지노된 사건의 규모, 사건의 성격, 영향 범위 등을 종합적으로 고려하여 평가됩니다. 보상 기준은 다음과 같습니다.

(1) 자치구의 불법 모금 처리 담당 부서는 금액이 5천만 위안 이상이거나 전국 또는 지역에 더 큰 영향을 미치는 불법 모금 사건에 대한 보상을 담당합니다. (시) 불법모금 처리 주관부서는 불법모금 사건 포상금액 5천만위안 미만을 책임진다.

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(5) 놀이터 카지노된 단위 또는 개인이 사건의 심각도에 따라 "공공 예금 불법 흡수" 또는 "모금 사기" 혐의로 공안부에서 조사를 받는 경우, 관련 금액은 다음과 같습니다. 5,000만 위안 미만의 경우, 놀이터 카지노자는 10,000위안 이하의 보상금을 받습니다. 금액이 5천만위안 이상인 경우 놀이터 카지노자에게 포상금 2만위안 이하, 전국 또는 지역 전체에 중대한 영향을 미친 경우 포상금 3만위안 이하로 지급한다. 원칙적으로 보상금은 2회에 걸쳐 지급됩니다. 총 보너스의 50%는 기관이 사건을 접수한 후 지급되며, 50%는 법원의 결정 후 지급됩니다.

제보 단서가 위 (2)(3)을 준수하여 보상을 받을 경우, (4)(5) 보상 실시에는 영향을 미치지 않으며, (2)(3) 지급된 보상은 지급되지 않습니다. 행정처분 후 형사소송으로 이첩된 경우 위 (5)항의 규정을 따르되, 행정처벌 연계 중 지급된 보상금은 이에 따라 공제됩니다.

공안기관은 놀이터 카지노와 단서를 위해 '공공예금 불법흡수' 또는 '자금조달 사기' 혐의로 사건을 접수했으나, 이후 공안기관은 위의 범죄를 검찰에 이송하지 않았습니다. - 심층수사, 위 범죄에 대해 검찰이 기소하지 않은 경우, 불법자금 조달 단서에 대한 국민의 적극적인 놀이터 카지노 유도 원칙에 따라 법원이 위 범죄에 대해 형을 선고하지 않은 경우 , 제보자에게 지급된 포상금은 반환할 필요가 없습니다.

　　제12조각 리그(시)는 실태에 따라 보상 기준을 결정하며, 필요한 자금은 지자체 재정예산에 포함됩니다.

　　제13조놀이터 카지노 보상의 자격과 구체적인 금액은 불법 자금 조달을 담당하는 부서와 동급 공안부, 업계 감독 부서 및 기타 관련 부서가 공동으로 검토하고 결정합니다. 포상금 지급이 결정된 경우에는 즉시 제보자에게 포상금 지급 사실을 통보해야 합니다.

　　제14조내부고발자는 상품 수령 통지를 받은 날로부터 영업일 기준 30일 이내에 유효한 신분증을 지참하여 직접 또는 다른 사람에게 지정된 장소에 위탁하여 상품을 수령해야 합니다. 기한 내에 포상금을 수령하지 않을 경우 제보자는 포상금을 포기한 것으로 간주됩니다.

　　4장 감독 및 기밀유지 관리

　　제15조불법자금 모금을 처리하는 각급 주요 부서에서는 놀이터 카지노 기록, 검증 및 처리 상태, 포상금 수집 기록, 상여금 발행 증서 등을 포함한 놀이터 카지노 포상 파일을 구축하고 개선해야 하며, 이에 대한 감독 및 관리를 강화해야 합니다. 포상금의 신청, 승인 및 발행, 재무 및 감사, 징계 검사 및 감독 부서를 수락합니다.

　　제16조불법자금 모금을 처리하는 각급 주요 부서는 비밀유지 제도를 엄격히 시행해야 하며, 제보자의 신원, 놀이터 카지노 내용, 포상금 등을 어떠한 방식으로든 공개해서는 안 됩니다. 놀이터 카지노자의 놀이터 카지노 자료 및 관련 정보를 놀이터 카지노 대상 부서 및 놀이터 카지노자에게 공개하거나 전달합니다.

　　제17조각급 불법자금 모금 처리를 주도하는 부서의 직원이 놀이터 카지노 접수, 놀이터 카지노 및 포상 처리 과정에서 직무를 소홀히 하거나 개인적인 이익을 위해 부정 행위를 한 경우, 이에 따라 관리 책임이 조사됩니다. 범죄가 성립되면 법에 따라 사법기관에 송치됩니다.

　　제18조놀이터 카지노 내용의 진위에 대한 책임은 놀이터 카지노자에게 있습니다. 제보자가 고의로 사실을 조작하여 타인을 허위 고발하거나, 놀이터 카지노를 명분으로 부정경쟁 행위를 하거나, 놀이터 카지노 자료를 위조하여 사기를 치고 상여금을 받은 경우에는 법에 따라 법적 책임을 져야 합니다.

　　제5장 보충 조항

　　제19조각 연맹(시)의 불법모금 처리 주관부서는 이 방법에 따라 연맹(시) 내 불법모금 사건 놀이터 카지노에 대한 보상조치 및 지원업무 제도를 마련하고 이를 보건복지부에 놀이터 카지노하여야 한다. 불법자금 모금을 기록으로 처리하는 자치지방의 주요 부서입니다.

　　제20조각 연맹(시)의 불법 모금 처리 주관 부서는 불법 모금 놀이터 카지노 포상금 실시 상황을 자치구 불법 모금 처리 주관 부서에 보고해야 합니다. 전월의 관할권.

　　제21조자치구의 불법 모금 처리 담당 부서가 본 법안의 해석 책임을 집니다.

　　제22조본 조치는 2024년 12월 1일부터 2년의 시험 기간으로 발효됩니다. 기존에 공표된 '내몽고자치구 불법자금 모금 놀이터 카지노에 대한 보상조치'(네이진젠파[2021] 제63호)를 폐지한다.

출처: 내몽골자치구 지방재정국